Снятие блокировки счета по 115 ФЗ РФ

Причины блокировки по 115 ФЗ РФ

Согласно закону 115 ФЗ банки могут заблокировать любой счет при наличии подозрений в том, что его владелец отмывает деньги или финансирует запрещенную деятельность. Легализация доходов, полученных преступным путем, осуществляется посредством заключения мнимых и (или) притворных сделок, взаимоотношений с техническими компаниями, которые только создают видимость коммерческой деятельности. Если счет гражданина или организации был заблокировал по подозрению в совершении таких махинаций, сведения о них заносятся в общий для всех банков черный список.

Даже закрытие счетов с переводом остатком на счет в другом банке может не сработать. Потому что у банка есть все законные основания требовать от клиентов подтверждения происхождения денежных средств. И такие случаи уже есть. Банк просто ждет документы. При этом ни один банк не волнует абсурдность запросов. Например, все чеки по расходным операциям за последний год или два. Где вы их возьмете – банк вообще не волнует. Такие истории больше всего встречаются в Сбербанке и ВТБ

Услуги по 115 ФЗ РФ

1. Анализ финансовых операций клиента
2. Составление письменных разъяснений на запрос банка;
3. ведение переговоров с банком
4. Оспаривание решения банка в межведомственной комиссии при ЦБ РФ
5. Удаление записей из черных списков об отказах в операции, открытии счета и о расторжении договора банковского счета по инициативе Банка
6. Инициирование судебного разбирательства, обжалование действий банка и взыскание компенсаций в пользу клиента
7. Помощь со снятием денежных средств со счетов

Если вы нуждаетесь в помощи, не стесняйтесь обратиться за консультацией. Запишитесь на консультацию через наш официальный сайт или мессенджеры, и наши специалисты помогут вам разобраться с вашей проблемой. Они подберут для вас индивидуальное решение, которое наилучшим образом соответствует вашим потребностям.
Методичка алгоритму внесудебной разблокировки счета и выводу средств в подарок (в разработке)

КАК ПОКАЗАТЬ БАНКУ, ЧТО АККАУНТ НА БИРЖЕ ПРИНАДЛЕЖИТ ВАМ? 

(на сайте будет в качестве доп инфы)

Для разблокировки счёта по 115-ФЗ банки запрашивают подтверждение, что аккаунт на бирже, через который проводились операции, действительно принадлежит пользователю. Сделать это проблематично, так как из-за требований безопасности в личном кабинете не отображаются персональные данные трейдера.

Что делать:

Написать запрос на официальную электронную почту службы поддержки криптовалютной биржи с просьбой предоставить подтверждение, что личный кабинет принадлежит вам.
После получения ответа обратиться к нотариусу, чтобы он заверил письмо, e-mail службы поддержки, e-mail пользователя и аккаунт на бирже (необходимо произвести вход при специалисте).
Как правило, этого достаточно, чтобы показать банку ваше прямое отношение к запрашиваемому аккаунту.